Сберегательно-кредитный кооператив Kodumaa Kapital участвует в рабочей группе по государственной оценке рисков, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма.
7 ноября прошло первое собрание рабочей группы в рамках оценки внутригосударственных рисков Эстонии (NRA). Государственная оценка рисков является проводимым под руководством Министерства финансов исследованием, цель которого – установить, оценить и понять риски, опасности и слабости, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Государственная оценка рисков служит основанием для дальнейшего принятия мер по противодействию отмыванию денег и терроризму исходя из рисков.